证券代码：605228      证券简称：神通科技        公告编号：2024-089 债券代码：111016     债券简称：神通转债               神通科技集团股份有限公司  对于“神通转债”展望触发转股价钱向下修正条件                  的请示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性阐扬 或者枢纽遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完好性承担法律背负。   伏击实质请示：   ? 债券代码：111016，债券简称：神通转债   ? 转股价钱：11.52元/股   ? 转股时候：2024年1月31日至2029年7月24日   ? 2024年7月19日至2024年8月1日，神通科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股票在勾搭三十个来昔日中已有十个来昔日的收盘价低于当期转股价 格的85%（9.79元/股）。若公司股票在职意勾搭三十个来昔日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，展望将触发“神通转债”转股价钱的 向下修正条件。若触发转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。敬请庞大投资者照拂公司后 续公告，注重投资风险。    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督惩处委员会出具的《对于甘心神通科技集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）甘心 注册，公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行面值总额 57,700 万元可调遣 公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目 5,770,000 张，票面 利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。    经上海证券来往所自律监管决定书[2023]184 号文甘心，公司可调遣公司债 券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“神通转债”， 债券代码“111016”。转股期起止日历为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日， 开动转股价钱为 11.60 元/股，最新转股价钱为 11.52 元/股。历次转股价钱和洽情 况如下： 整“神通转债”转股价钱的公告》。                                     “神通转 债”的转股价钱于 2023 年 12 月 20 日起由 11.57 元/股和洽为 11.55 元/股。具体 详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）清楚 的《对于“神通转债”转股价钱和洽的公告》。 “神通转债”的转股价钱于 2024 年 4 月 8 日起由原本的 11.55 元/股和洽为 11.56 元/股。具体详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn） 清楚的《对于“神通转债”转股价钱和洽暨转股停牌的公告》。                           “神通转债”的转股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由原本的 11.56 元/股和洽为 11.52 元/股。具体详见公司于 2024 年 整“神通转债”转股价钱的公告》。     二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况     （一）转股价钱修正条件     笔据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 表现书》    （以下简称“《召募表现书》”）的相关条件章程，在本次刊行的可调遣公 司债券存续本事，当公司股票在职意勾搭三十个来昔日中至少有十五个来昔日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方 案并提交公司激动大会表决。     上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 激动大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当隐敝。修正后 的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来昔日公司股票来往均价和 前一来昔日均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股 净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来昔日内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股价钱和洽 日前的来昔日按和洽前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱和洽日及之后的交 易日按和洽后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正步伐   如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信 息清楚媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等 关联信息。从股权登记日后的第一个来昔日（即转股价钱修正日）起，脱手收复 转股央求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。   （三）转股价钱修正条件展望触发情况 于向下修正“神通转债”转股价钱的议案》。笔据激动大会表决成果，由于未获 得出席会议的激动或激动代表所捏有用表决股份总额的 2/3 以上通过，公司未向 下修正“神通转债”转股价钱。 有十个来昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（9.79 元/股）。若公司股票在职 意勾搭三十个来昔日中至少有十五个来昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，展望将触发“神通转债”转股价钱的向下修正条件。   三、风险请示   若触发“神通转债”的转股价修正条件，公司将笔据《召募表现书》的约 定和相关法律规章要求，于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 并实时履行信息清楚义务。   敬请庞大投资者照拂公司后续公告，注重投资风险。   特此公告。                            神通科技集团股份有限公司董事会

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