证券代码：002850        证券简称：科达利            公告编号：2024-058 债券代码：127066        债券简称：科利转债            深圳市科达利实业股份有限公司 对于“科利转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质真正、准确、竣工，莫得诞妄 记录、误导性述说或首要遗漏。   特殊辅导： 年 8 月 1 日，公司股票在贯穿三十个来曩昔中已有十个来曩昔的收盘价低于现时 转股价钱的 85%（即 128.10 元/股），瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件。 若触发转股价钱修正条件，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”） 将按照深圳证券来往所（以下简称“深交所”）探讨规则及《深圳市科达利实业 股份有限公司公树立行可调养公司债券召募阐明书》                       （以下简称《召募阐明书》） 的商定实时执行后续审议样式和信息裸露义务。敬请坚决投资者把稳投资风险。   一、可调养公司债券刊行上市情况   经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市 科达利实业股份有限公司公树立行可调养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕 次可转债刊行”）15,343,705 张，每张面值为东说念主民币 100 元，期限 6 年。经深交 所“深证上〔2022〕715 号”文情愿，公司可调养公司债券于 2022 年 8 月 3 日 起在深交所挂牌来往，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。   二、可调养公司债券转股价钱调养情况   把柄《召募阐明书》“入手转股价钱的详情依据”商定，“科利转债”入手 转股价钱为东说念主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分拨以及向特定 对象刊行股份转股价钱调养情况如下：   （一）2023 年 1 月，自公司可调养公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16 日历间，因公司 2021 年股票期权激发筹算第一个行权期激发对象自主行权，导 致公司总股本相对本次可转债刊行前加多 328,683 股。把柄《召募阐明书》“转 股价钱的调养款式及筹划公式”条件规则，                   “科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.35 元/股调养为东说念主民币 159.22 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起奏效， 具体实质详见公司于 2023 年 1 月 18 日裸露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关 于“科利转债”调养转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。   （二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分拨决策，向权益分拨股权登 记日深交所收市后在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的本公司整体鼓动派发现款红利，每 10 股派发 现款红利 3.00 元（含税）。把柄《召募阐明书》“转股价钱的调养款式及筹划 公式”条件规则，        “科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.22 元/股调养为东说念主民币 158.92 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起奏效，具体实质详见公司于 2023 年 5 月 13 日裸露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”调养转股价 格的公告》（公告编号：2023-052）。   （三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于情愿深圳市科达利实业股份有限 公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公 司向特定对象刊行东说念主民币凡俗股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发 行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份 登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行 股票将导致公司总股本加多 33,471,626 股，公司总股本由本次刊行前 235,909,596 股加多至本次刊行后 269,381,222 股。把柄《召募阐明书》“转股价钱的调养方 式及筹划公式”条件规则，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 158.92 元/股调养为 东说念主民币 152.20 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起奏效，具体实质 详见公司于 2023 年 8 月 8 日裸露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转 债”调养转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。   （四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分拨决策，向权益分拨股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司整体鼓动派发现款 红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。把柄《召募阐明书》“转股价 格的调养款式及筹划公式”条件规则，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 152.20 元/股调养为东说念主民币 150.70 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起奏效， 具体实质详见公司于 2024 年 5 月 16 日裸露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关 于“科利转债”调养转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   三、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意贯穿三十个来曩昔中至少 有十五个来曩昔的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述贯穿三十个来曩昔内发 生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的来曩昔按调养前的转股价钱 和收盘价钱筹划，在转股价钱调养日及之后的来曩昔按调养后的转股价钱和收盘 价钱筹划。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓动应当躲藏；修正后的转股 价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来曩昔公司股票来往均价和前一个 来曩昔公司股票来往均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期 经审计的每股净钞票值和股票面值。   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息裸露媒体上刊登鼓动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股工夫。从股权登记日后的第一个来曩昔（即转股价钱修 正日）起复原转股肯求并实行修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为可转债握有东说念主转股肯求日或之后、调养股票登记日之前， 该类转股肯求按修正后的转股价钱实行。    （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况    公司于 2024 年 4 月 19 日裸露了《公司对于不向下修正“科利转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-022），经公司第五届董事会第四次（临时）会议 审议通过，公司董事会决定不向下修正“科利转债”转股价钱，且在本次董事会 审议通过之后的改日 3 个月内（即 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日），如 再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提倡向下修正决策。在此 工夫之后（从 2024 年 7 月 19 日起筹划），若再次触发“科利转债”转股价钱向 下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“科利转债”转股价 格的向下修正权益。    边界 2024 年 8 月 1 日，公司股票在贯穿三十个来曩昔中已有十个来曩昔的 收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 128.10 元/股），瞻望后续可能触发转股价 格向下修正条件。    把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管领导第 15 号——可调养公司债券》 探讨规则，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，在次一来曩昔开市前裸露修正能够不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照召募阐明书能够重组诠释书的商定实时执行后续审议样式和信 息裸露义务。上市公司未按本款规则执行审议样式及信息裸露义务的，视为本次 不修正转股价钱。”敬请坚决投资者把稳投资风险。    四、其他事项    投资者如需了解“科利转债”的其他探讨实质，敬请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募阐明书》全文； 或拨打公司董事会文牍办公室投资者探讨电话 0755-26400270 进行商榷。    特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司           董   事   会

2024年08月01日临近午盘11时53分，中梁控股（02772.hk）股票出现异动，股价急速下挫6.90%。截至发稿，该股报0.108港元/股，成交量11.85万股世博shibo登录入口，换手率0.00%，振幅0.87%。